В ломбарды заложили безопасность
После долгих дискуссий страховщики все же согласились иметь дело с ломбардами, но лишь на определенных условиях. Они изложены в методических рекомендациях, подготовленных Всероссийским союзом страховщиков. Однако выполнить их на практике под силу единицам — от ломбардов потребовали обеспечение...08.12.2017 г.
ЦБ может стать собственником банка «ФК Открытие»
Первым банком, который может перейти фонду консолидации банковского сектора, созданному Центробанком для санации банков, может стать «ФК Открытие». Это один из рассматриваемых регулятором сценариев дальнейшей судьбы банка, рассказали «Ведомостям» четыре госбанкира, источник, ...25.08.2017 г.
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
В сети «Интернет» были опубликованы сведения о том, что 30 июля вступил в силу Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 267-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", вносящий изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодейс...15.08.2017 г.
РАЗЪЯСНЕНИЕ от 28 июня 2017 года
ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 01.10.2015 N 493-П "ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПЕРАЦИЙ ПО ВЫДАЧЕ (РАЗМЕЩЕНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРАМ ЗАЙМА И ДОГОВОРАМ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА" (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ N 493-П) Документ...31.07.2017 г.
ЦБ выпустил методические рекомендации
27 июня 2017 г. N 12-МР МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ Банк России информирует, что анализ осуществляемых кредитными организациями и поднадзорными Банку России некредит...31.07.2017 г.
Разъяснение Банка России от 28.06.2017
ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 01.10.2015 N 493-П "ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПЕРАЦИЙ ПО ВЫДАЧЕ (РАЗМЕЩЕНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРАМ ЗАЙМА И ДОГОВОРАМ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА" (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ N 493-П) Документ...14.07.2017 г.
Перечень типовых нарушений
В целях повышения финансовой грамотности представителей ломбардов и недопущения нарушений действующего законодательства Российской Федерации о ломбардах, о потребительском кредите (займе) и по вопросам ПОД/ФТ Волго-Вятское ГУ Банка России составило перечень типовых (наиболее распространенных) наруше...03.07.2017 г.
Новая редакция Федерального закона №115-ФЗ
Что изменилось, вносить ли изменения в ПВК и проводить ли внутреннее обучение? Комментирует Пинигина Елена Евгеньевна, авторитетный юрист России в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ. Изменения не являются существенными и не затрагивают права и обязанности субъектов закона №115-ФЗ. Изменения в...27.06.2017 г.
Опубликован Проект Положения о раскрытии юрлицами бенефициарных владельцев
В последнее время представители Росфинмониторинга неоднократно отвечали на вопросы о том, когда же появится Постановление Правительства, регулирующе порядок раскрытия юрлицами бенефициарных владельцев (статья 6.1. "знай своего бенефициара" Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.) С их слов соо...28.05.2017 г.
Минюст предлагает изменить очередность погашения требований по договорам потребительского кредита
Проект Федерального закона "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" Минюст России предлагает изменить очередность погашения задолженности заемщика в случае, когда сумма произведенного им платежа по договору потребительского кредита (займа) недостаточн...17.04.2017 г.