Подготовка ответов на запросы от контролирующих органов ломбардов

Анализ документации

Законодательство в сфере финансов требует от компании наличие широкого перечня регламентирующих документов и форм первичных документов.

Юристы нашей компании:

• Помогут разобраться в требованиях законодательства
• В зависимости от типа вашей компании предоставят полный перечень документации (регламентирующей и первичной), которая должна быть согласно требований законодательства и запрашиваемая различными контролирующими органами при проверках
• Приведут имеющуюся в вашей компании документацию в соответствии с последними требованиями законодательства
• Разработают необходимые регламентирующие и первичные формы документов
• Возьмут на контроль регламентирующую документацию с целью дальнейшего ее обновления при изменении законодательства

Получая от контролирующего органа Запрос на предоставление документации и информации или Предписание по ошибкам в ходе проведенной проверки...

Юристы нашей компании:

• Проанализируют Запрос/Предписание
• Предоставят документацию в соответствие с требованиями, указанными в Запросе, и соответствующую последним изменениям законодательства
• Устранят все ошибки, найденные проверяющим органом, и указанные в Предписании
• Урегулируют сложности и непонимания, возникшие между контролирующим органом и вашей компанией
• Возьмут на контроль регламентирующую документацию с целью дальнейшего ее обновления при изменении законодательства

Узнать последние требования законодательства к типу Вашей компании Вы можете у наших менеджеров, которые детально и со ссылками на нормы закона Вас проконсультируют.