В ст. 21.1. Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внесены изменения, согласно которым наличие в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности юридического адреса (данные в реестр вносит ФНС по результатам оперативного контроля), в течение более чем шести месяцев – является основанием для исключения из ЕГРЮЛ.В связи с данными изменениями необходимо провести проверку данных в ЕГРЮЛ в отношении своих юридических лиц. Если ваш…

Первым банком, который может перейти фонду консолидации банковского сектора, созданному Центробанком для санации банков, может стать «ФК Открытие». Это один из рассматриваемых регулятором сценариев дальнейшей судьбы банка, рассказали «Ведомостям» четыре госбанкира, источник, близкий к ЦБ, и два человека, знающих это: один – от сотрудника ЦБ, другой – от «ФК Открытие». Знает это и топ-менеджер крупной финансово-промышленной группы. Два собеседника «Ведомостей»…

В сети «Интернет» были опубликованы сведения о том, что 30 июля вступил в силу Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 267-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", вносящий изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также о необходимости ломбардам внести изменения в правила внутреннего контроля не позднее 30 октября 2017 года…

ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 01.10.2015 N 493-П "ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПЕРАЦИЙ ПО ВЫДАЧЕ (РАЗМЕЩЕНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРАМ ЗАЙМА И ДОГОВОРАМ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА" (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ N 493-П)

Документ предоставлен КонсультантПлюс

27 июня 2017 г. N 12-МР

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Банк России информирует, что анализ осуществляемых кредитными организациями и поднадзорными Банку России некредитными финансовыми организациями (далее - организации) мероприятий свидетельствует об использовании некоторыми из них формальных подходов к принятию мер по идентификации бенефициарных владельцев…